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En e-learning 24/7, justificatifs exploitables en cas de contrôle.
LCB-FT pour la distribution d’assurances — 3 heures
— éligible DDA
Module court et opérationnel pour maîtriser les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : cadre, vigilance client, signaux d’alerte, TRACFIN, conservation des preuves. Cas concrets et mini-quiz.
NOTRE REGARD
Nous ne croyons pas aux formations-checklists. Une obligation n’est utile que si elle se traduit en compréhension vivante et en preuves simples.
Nous ne croyons pas aux formations-checklists. Une obligation n’est utile que si elle se traduit en compréhension vivante et en preuves simples.
TRACABILITÉ & PREUVES
- Relevé d’assiduité : temps, progression, scores si quiz.
- Journal des vérifications & pièces de traçabilité (vigilance, décisions, contrôles).
- Exports prêts pour contrôle ; attestation en sortie si nécessaire.
PUBLIC VISÉ
- Intermédiaires en assurance (IAS) : courtiers, agents généraux, mandataires et collaborateurs.
- Profils conformité, commerciaux, gestion, relation client impliqués dans la distribution.
PRÉREQUIS
- Être concerné par la distribution d’assurances et les obligations LCB-FT.
- Pour l’e-learning : poste connecté à Internet, navigateur à jour, casque recommandé.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Situer le cadre LCB-FT applicable (CMF, ACPR, TRACFIN) et les responsabilités de l’IAS.
- Mettre en œuvre la vigilance client (KYC, bénéficiaire effectif, actualisation en vie du contrat).
- Identifier les situations à risque et signaux d’alerte dans la pratique commerciale.
- Appliquer le processus de déclaration de soupçon TRACFIN et la conservation des preuves.
PROGRAMME (SYNTHÈSE)
- Cadre et responsabilités — CMF, rôle de l’ACPR, TRACFIN, sanctions.
- Dispositif LCB-FT de l’intermédiaire — gouvernance, procédures, contrôles, traçabilité.
- Vigilance à l’entrée et en vie du contrat — KYC, bénéficiaire effectif, personnes morales.
- PEP, gel des avoirs et sanctions internationales — vérifications et preuves.
- Détection & traitement des alertes — cas types, signaux faibles, décisions.
- Déclaration de soupçon TRACFIN — qui, quand, comment, confidentialité.
- Conservation des documents, articulation avec le RGPD.
- Cas pratiques & mini-quiz final — validation et preuves.
MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS
- E-learning 24/7 : activation sous 24–48 h ouvrées ; rythme libre pendant toute la durée du module.
- Classe virtuelle / Présentiel sur demande : planification sous 2 mois après contractualisation.
ÉVALUATION
- Mini-quiz (et/ou quiz final) avec seuil de réussite défini.
- Justificatifs d’assiduité (progression, temps, scores) ; attestation possible.
ACCESSIBILITÉ
Aménagements possibles selon les besoins (temps majoré, supports adaptés, accompagnement).
Référent handicap : Pierre-François Oliveros. Merci de nous contacter en amont.
Dernière mise à jour : 19/09/2025 — éligible DDA.
Informations
- Lecture 0
- Quiz 0
- Durée 3 heures
- Niveau Tous niveaux
- Language Français
- Students 0
- Attestation Oui
Après contractualisation :E-learning : activation de votre espace sous 24–48 h ouvrées. Parcours à votre rythme, sur le temps imparti pour toute la durée de la formation (plateforme accessible 24/7).Présentiel inter-entreprises : sessions proposées chaque trimestre ; dates disponibles sur demande. L’inscription est confirmée à réception du contrat signé.Présentiel intra-entreprise : organisation dans les 2 mois suivant la contractualisation ; planning défini ensemble. Rythme pédagogique : ½ journée = 3,5 h ; 1 journée = 7 h.
- Apports structurés, études de cas, mises en situation.
- Mini-quiz d’ancrage + quiz final.
- Supports téléchargeables (PDF) et ressources complémentaires.Tutorat asynchrone via la messagerie de la plateforme.
Un navigateur à jour, une connexion Internet stable, un casque/haut-parleurs.
Plateforme LMS accessible 24/7, suivis et traces exportables (assiduité, temps, résultats).
Oui. Un positionnement initial (échanges / questionnaire) permet d’ajuster l’accent mis sur certains modules et de proposer des ressources ciblées si besoin.
Mini-quiz à la fin de chaque module.
Quiz final (seuil de réussite 70–80 % si applicable (informations sur demande)
Remédiations si besoin avec renvoi aux ressources pertinentes.
Une attestation nominative indiquant la durée suivie, les objectifs, les compétences et la réussite au quiz final (si applicable).
Traces LMS (temps, progression, tentatives/score des quiz), journal d’activités, et si présentiel : feuilles d’émargement. Les justificatifs sont exportables.
Oui. Nous étudions les aménagements (temps majoré, supports adaptés, accompagnement).
Référent handicap : Pierre François Oliveros / contact@philopartners.fr. Merci de nous contacter avant l’entrée en formation.
Des consultants & formateurs spécialisés en assurance et conformité (IAS, DDA, LCB-FT, RGPD). CV et références disponibles sur demande.
Toutes nos formations sont susceptibles d'être financée via OPCO et France Travail selon votre situation. Nous pouvons également proposer des facilités de paiement après étude de votre dossier.
Un devis détaillé est transmis avant contractualisation.
Elles sont utilisées aux fins de gestion pédagogique et administrative, conservées pour la durée légale et jamais revendues. Droits d’accès/rectification : contact@philopartners.fr
Oui, selon nos CGV : conditions d’annulation, report et remplacement communiquées au devis/contrat.
