Assurance
La Maîtrise de la Conformité ACPR
Le guide opérationnel pour les cabinets de courtage : DDA, Processus de vente, et valorisation de votre actif client.
Ressources & Expertise
Bibliothèque d'Intelligence
Bibliothèque d'Intelligence
Réglementaire
"Dire juste. Faire sobre. Tenir parole."
Retrouvez nos guides opérationnels pour transformer les contraintes en atouts stratégiques.
Ressources Humaines
RGPD : L'ADN de la Gestion du Personnel
Décryptage du référentiel CNIL 2022. Sécurisez les données de vos collaborateurs et protégez votre marque employeur.
LCB-FT
Défense Tracfin : La Muraille LCB-FT
Construisez une cartographie des risques inattaquable et maîtrisez vos obligations de vigilance pour parer tout audit.
Pour les courtiers et CGP
PhiloReg, le CRM des courtiers qui suit aussi la valeur de votre portefeuille.
Fiches clients, contrats, commissions, KYC / LCB-FT, devoir de conseil et dossier de preuve : tout votre cabinet au même endroit, avec une estimation indicative de la valeur de votre portefeuille de courtage.
Essai de 7 jours sans carte bancaire ni engagement, puis 39 €/mois. Estimation indicative : ni expertise, ni prix de cession. Hébergement en France.
Pour les formateurs et organismes de formation
PhiloGest, vos sessions de formation et vos dossiers de contrôle toujours à jour.
Programmes, émargement électronique, conventions, attestations et préparation du BPF : le dossier de contrôle sur pièces se constitue au fil de chaque session, sans remise en ordre de dernière minute.
Essai de 14 jours sans carte bancaire ni engagement, puis 29 €/mois. Outil d'aide à la gestion : il ne certifie pas la conformité de l'organisme.
Besoin d'un accompagnement sur mesure ?
Nos livres blancs posent les bases, notre conseil construit votre défense. Rencontrons-nous pour un diagnostic flash.
Prendre rendez-vous avec Daphné