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Module Expert

LCB-FT pour la distribution d’assurances

3 h · IAS & Conformité · Dès 149 € net de taxe

Connaissance client, vigilance, signaux, décisions et traçabilité. Éligible aux heures DDA.

Détection · Obligations clés · Traçabilité

Éligible DDA • Vigilance TRACFIN

Nous ne croyons pas aux formations-checklists. Une obligation n’est utile que si elle se traduit en compréhension vivante et en preuves simples.

Ce module court et opérationnel est conçu pour maîtriser les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) : cadre légal, vigilance client, signaux d’alerte, déclaration TRACFIN, conservation des preuves.

Cas concrets & mini-quiz.

Public visé et prérequis

  • Public : IAS & Conformité
  • Prérequis : Aucun

Objectifs pédagogiques

  • Situer le cadre LCB-FT applicable (CMF, ACPR, TRACFIN) et les responsabilités de l’IAS.
  • Mettre en œuvre la vigilance client (KYC, bénéficiaire effectif, actualisation en vie du contrat).
  • Identifier les situations à risque et signaux d’alerte dans la pratique commerciale.
  • Appliquer le processus de déclaration de soupçon TRACFIN et la conservation des preuves.

Programme détaillé

1. Cadre & Responsabilités

CMF, rôle de l’ACPR, TRACFIN, sanctions. Dispositif LCB-FT (gouvernance, procédures, contrôles).

2. Vigilance Client

KYC à l'entrée et en vie du contrat, bénéficiaire effectif, PPE, gel des avoirs.

3. Alertes & Déclarations

Détection (cas types, signaux faibles), analyse, déclaration de soupçon, confidentialité.

4. Preuves & Articulation

Conservation des documents, lien avec le RGPD, cas pratiques et mini-quiz final.

Programme complet disponible sur demande ou en cliquant sur demander un devis.

Modalités et délais d’accès

  • E-learning 24/7 : activation sous 24–48 h ouvrées ; rythme libre pendant toute la durée du module.
  • Classe virtuelle / Présentiel sur demande : planification sous 2 mois après contractualisation.

Modalités de suivi et d’évaluation

  • Mini-quiz (et/ou quiz final) avec seuil de réussite défini.
  • Justificatifs d’assiduité (progression, temps, scores) ; attestation possible.

Traçabilité & Preuves

  • Relevé d’assiduité : temps, progression, scores si quiz.
  • Journal des vérifications & pièces de traçabilité (vigilance, décisions, contrôles).
  • Exports prêts pour contrôle ; attestation en sortie si nécessaire.
  • Éligible DDA : heures comptabilisées dans le total annuel.

Attestation ou certification délivrée

Une attestation est délivrée à l’issue de la formation.

Accessibilité et modalités d’adaptation

Aménagements possibles selon les besoins (temps majoré, supports adaptés, accompagnement). Référent handicap : Daphné Derkaoui. Merci de nous contacter en amont.

Informations complémentaires

Éligible DDA.

Dernière mise à jour : 19/09/2025

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